Uusi rahanpesulaki on eduskunnan käsittelyssä

Uusi rahanpesulaki (laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä) on eduskunnan käsittelyssä. Lain piiriin kuuluvat mm. kiinteistönvälitysliikkeet. Liikkeiden on tunnistettava asiakkaansa ja ilmoitettava Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle epäilyttävistä toimenpiteistä, esimerkiksi jos liiketoimen perusteesta ja varojen alkuperästä ei saada riittävää selvyyttä ilmoitusvelvollisen hankkimien selvitysten perusteella. Lain mukaan asiakkaan henkilöllisyys tulee todentaa asiakassuhdetta perustettaessa, eikä ilmoitusvelvollinen saa